Banco Delta S.A. · Panamá, Panamá ·
Oficial de Prevención de Fraude
265.00 $ (Mensual) · Contrato por tiempo indefinido · Ayer · Ver oferta original
Descripción de la oferta ¡Únete a nuestro equipo como Oficial de Prevención de Fraude! En Banco Delta buscamos un Oficial de Prevención de Fraude comprometido con la seguridad y la protección de nuestras operaciones. Principales responsabilidades: Realizar investigaciones y debidas diligencias para las diferentes áreas del banco. Monitorear alertas e indicadores de fraude y gestionar herramientas de prevención. Analizar información del core bancario, bases de datos y registros operativos. Elaborar reportes de riesgo operativo y dar seguimiento a casos de fraude. Coordinar gestiones con autoridades y organismos de seguridad cuando sea requerido. Apoyar la administración de los sistemas de seguridad (CCTV, control de acceso, intrusión y protección civil). Gestionar documentación, proveedores e inventario de la Gerencia de Seguridad. Requisitos: Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas. Experiencia en investigación, monitoreo o prevención de fraude, riesgos o seguridad. Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel. Conocimientos en análisis de bases de datos y herramientas de prevención de fraude. Deseable conocimiento del Sistema Penal Acusatorio, investigación criminal o criminalística. Requerimientos Educación mínima: Universidad2 años de experiencia
Empresa
Banco Delta S.A.
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Requisitos clave
- Microsoft Office
- contabilidad
- inventario
- finanzas
- Excel
- cctv