Jefe de Cumplimiento

Descripción de la oferta Experiencia indispensable en finanzas. Conocimiento de la Ley de Lavado de Dinero. Responsable del monitoreo de alertas sospechosas parametrizadas en sistema y generación de reportes establecidos por la empresa. Establecimiento de políticas de actuación para determinados casos; detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias, mitigar los riesgos de sanciones y las pérdidas que deriven de tales incumplimientos. Ejecutar y verificar el cumplimiento de las políticas de prevención y detección de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, incluyendo los de identificación, medición, seguimiento, control y mitigación de este riesgo, bajo el marco legal vigente y mejores prácticas internacionales. Encargado de realizar Informes. Seguimiento de Contratistas y Proveedores. Reportes y seguimientos de clientes. Realización de Reportes de Transacción Inusual y/o Sospechosa. Actualizar los manuales de políticas y procedimientos de las normativas FATCA y CRS. Atender todos los requerimientos solicitados y relacionados a FATCA y CRS, asegurando que sean entregados en el tiempo estipulado por el ente regulador. Diseñar, implementar y brindar seguimiento al cumplimiento de los procesos y planes de acción, de las áreas involucradas y relacionadas al FATCA y CRS e implementar mejoras que fortalezcan la gestión. Revisión periódica de alertas generadas por indicios en clientes existentes o nuevos que mantengan productos aplicab